Американцы заморозят счета Порошенко к концу этого года — Давид Сакварелидзе
По словам политика, активы олигарха Порошенко уже находятся в руках американского правосудия и до конца текущего году будет заморожены.
Петро Порошенко не первый украинский олигарх который попал под каток американского правосудия.
Некогда куратор молодого Пети — Лазаренко уже отбывает свой законный срок в американской тюрьме, но для украинских барыг и хабуг это не стало уроком.
Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Британцы хотят усложнить въезд для олигархов РФ, Украины, СНГ, а для честных граждан наоборот упростить въезд.
То, что в Британии поставили Украину в один ряд с РФ показывает, что олигархат полностью уничтожил признание Революции Достоинства Миром.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1803830
То, что в Британии поставили Украину в один ряд с РФ показывает, что олигархат полностью уничтожил признание Революции Достоинства Миром.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1803830
-
Telecaster
- Повідомлень: 4507
- З нами з: 02 квітня 2018, 18:35
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
якшо порося заморожуть... ну тади... я в шось навіть повірю
Our society is run by insane people for insane objectives (с)John Lennon
ЗЛО - это отсутствие сострадания (с) Anima-2019
ЗЛО - это отсутствие сострадания (с) Anima-2019
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
ТЕРМІНОВО! Щойно фінансова розвідка США знайшла гроші Бойка, виведені за кордон. Ви будете шоковані пабачивши цифру, Янукович відпочиває … 
Фінансова розвідка США виявила $700 млн, які лідер партії ‘Опозиційний блок’ Юрій Бойко і соратники екс-президента Віктора Януковича, що втекли в Росію, вивели за кордон між 2008 і 2014 роками. Про це повідомляється в матеріалі BuzzFeed, оприлюдненому 12 липня, передає Коментарии.ua.
‘Міністерство фінансів США визначило щонайменше два десятка чиновників Януковича, які надсилали або отримували підозрілі трансферти. Серед них – український законодавець Юрій Бойко, колишній міністр палива і енергетики, який підписав бюджет ‘вишок Бойка’. Хоча влада США назвали його ‘об’єктом розслідування державної корупції’, Бойко ніколи не був засуджений в Україні’, – наголлошується в статті.
Загалом документи, що потрапили в розпорядження журналістів, говорять про те, що українські правоохоронці дуже вибірково використовували докази, надані американськими колегами.
‘Незабаром після революції 2014 року уряди США і Великої Британії публічно оголосили про допомогу Україні в поверненні активів Януковича. ФБР направило в Київ команду досліджувати ‘чорну бухгалтерію’ та інші докази фінансових злочинів уряду Януковича’, – повідомляє BuzzFeed.
Слідчі направили запити в американські банки, щоб отримати більше інформації про підозрілі транзакції компаній, афілійованих з оточенням Януковича і представниками його уряду.
‘Департамент казначейства США почав збирати ці записи ще 2014 року, коли ФБР вперше почало розслідувати відмивання грошей і корупцію адміністрацією Януковича. Саме ці транзакції 2017-го були передані команді спеціального прокурора Роберта Мюллера і стали приводом для понад двох десятків звинувачень на адресу Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа’, – повідомили автори матеріалу.
Раніше колишній президент України Віктор Янукович заявив, що на той момент глава його адміністрації, а нині народний депутат і один з лідерів ‘Оппоблока’ Сергій Льовочкін безпосередньо працював з Полом Манафортом.
http://www.informbomb.info/terminovo-sh ... pochyvaie/
Фінансова розвідка США виявила $700 млн, які лідер партії ‘Опозиційний блок’ Юрій Бойко і соратники екс-президента Віктора Януковича, що втекли в Росію, вивели за кордон між 2008 і 2014 роками. Про це повідомляється в матеріалі BuzzFeed, оприлюдненому 12 липня, передає Коментарии.ua.
‘Міністерство фінансів США визначило щонайменше два десятка чиновників Януковича, які надсилали або отримували підозрілі трансферти. Серед них – український законодавець Юрій Бойко, колишній міністр палива і енергетики, який підписав бюджет ‘вишок Бойка’. Хоча влада США назвали його ‘об’єктом розслідування державної корупції’, Бойко ніколи не був засуджений в Україні’, – наголлошується в статті.
Загалом документи, що потрапили в розпорядження журналістів, говорять про те, що українські правоохоронці дуже вибірково використовували докази, надані американськими колегами.
‘Незабаром після революції 2014 року уряди США і Великої Британії публічно оголосили про допомогу Україні в поверненні активів Януковича. ФБР направило в Київ команду досліджувати ‘чорну бухгалтерію’ та інші докази фінансових злочинів уряду Януковича’, – повідомляє BuzzFeed.
Слідчі направили запити в американські банки, щоб отримати більше інформації про підозрілі транзакції компаній, афілійованих з оточенням Януковича і представниками його уряду.
‘Департамент казначейства США почав збирати ці записи ще 2014 року, коли ФБР вперше почало розслідувати відмивання грошей і корупцію адміністрацією Януковича. Саме ці транзакції 2017-го були передані команді спеціального прокурора Роберта Мюллера і стали приводом для понад двох десятків звинувачень на адресу Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборної кампанії Дональда Трампа’, – повідомили автори матеріалу.
Раніше колишній президент України Віктор Янукович заявив, що на той момент глава його адміністрації, а нині народний депутат і один з лідерів ‘Оппоблока’ Сергій Льовочкін безпосередньо працював з Полом Манафортом.
http://www.informbomb.info/terminovo-sh ... pochyvaie/
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Чекаємо на інформацію про те, хто цей таємничий і винахідливий любитель французьких замків, розкішних авто та художнього мистецтва.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/16/7195292/ …
Французькі жандарми затримали в Бургундії "високопоставленого" громадянина України, якого на батьківщині підозрюють у масштабній корупції.
Про це повідомляється на сайті Європолу.
"5 жовтня французька жандармерія за активної підтримки Європолу заарештувала в Бургундії, поблизу Діжона, високопоставленого втікача з України, який розкішно мешкав у Франції", - йдеться в повідомленні, але ім'я затриманого не розкривається.
За інформацією Європолу, європейські правоохоронці підозрюють чоловіка у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей.
Згідно з повідомленням, ще в січні Франція розпочала розслідування підозрілих операцій щодо купівлі замку за 3 мільйони євро люксембурзькою компанією, основним власником якої є громадянин України.
"Завдяки ефективній співпраці з представниками української та люксембурзької влади стало відомо, що головного підозрюваного розшукували в його рідній країні за корупцію. Однак йому вдалося уникнути покарання, підробивши свідоцтво про смерть", - розповідають у відомстві.
Однак, за даними Європолу, пізніше було встановлено, що підозрюваний не лише живий, а й веде розкішне життя у Франції.
"Справа про шахрайство в окремій країні зросла до розмірів відмивання доходів від корупції у міжнародних масштабах", - зазначають у відомстві.
Повідомляється, що підозрюваного затримали разом з трьома спільниками.
Також арештували його майно на 4,6 мільйони євро, включаючи замок у Франції, вінтажний Rolls Royce Phantom і три витвори мистецтва Сальвадора Далі.
"Українська правда" звернулася за коментарем до Генеральної прокуратури.
Переклав Євген Кізілов, УП
О..вже
YuFima
@Ju_Konkova
Во Франции за мошенничество задержали гражданина Украины Дмитрия Малиновского,
который причастен к хищению средств Одесского припортового завода.
10:34 - 16 окт. 2018 г.
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Задержанный во Франции «мертвый» украинец оказался одесским аферистом, скрывающимся от следствия http://dumskaya.net/news/zaderzhannyy-v ... za-091194/ …
ГПУ направила до Франції запит щодо екстрадиції українського чиновника-корупціонера
https://www.unian.ua/politics/10300800- ... onera.html …
Прибрежный Лис
@ponaduse
17 мин.17 минут назад
Посредником в этой сделке был один из депутатов Верховной Рады Украины.
«Деньги Малиновский получил от его помощницы»,
ГПУ направила до Франції запит щодо екстрадиції українського чиновника-корупціонера
https://www.unian.ua/politics/10300800- ... onera.html …
Прибрежный Лис
@ponaduse
17 мин.17 минут назад
Посредником в этой сделке был один из депутатов Верховной Рады Украины.
«Деньги Малиновский получил от его помощницы»,
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Із Чорногорії до України екстрадували українку, яку розшукувало НАБУ – її підозрюють у відмиванні 1,6 млрд гривень, але не уточнюють ім'я та справу, в якій вона фігурує.
Маєте здогадки, хто б це міг бути? ➤ http://bit.ly/2EswRep
Маєте здогадки, хто б це міг бути? ➤ http://bit.ly/2EswRep
Секрет Полишинеля..Із Чорногорії до України екстрадували українку, яку розшукувало Національне антикорупційне бюро України, повідомила Генеральна прокуратура України.
«Завершена процедура екстрадиції з Чорногорії до України громадянки України, яка розшукувалася Національним антикорупційним бюро України за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 мільярда гривень», – заявили в ГПУ.
Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції Чорногорії ухвалило рішення про екстрадицію жінки у вересні.
У відомстві не уточнюють імені підозрюваної та справу, у якій вона фігурує.
У квітні 2017 року в Чорногорії затримали українку Ірину Мусієнко, яка, за версією українських правоохоронців, причетна до так званої «газової схеми Онищенка».
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Павло Волотко
@volotko1
Лучше присядьте! В Германии подсчитали убытки Украины от схем Ахметова и Жеваго
Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов через сомнительные схемы по предотвращению их уплаты. Соответствующие данные исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте обнародовало издание Spiegel Online, сообщает «Немецкая волна».
«Результаты исследования свидетельствуют, что в прошедшие три года (от 2015 до 2017) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20% недооценен», — говорится в исследовании. Стоит отметить, что основными экспортерами этого сырья являются холдинги «Метинвест» Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго.
Отмечается, что не только железная руда, но и сталь, и продукты сельского хозяйства попадают под схемы.
Согласно исследованию, самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены. Компании из страны с более высокими налогами, например Украина, продают свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами по цене ниже рыночной. Таким образом, компания предоставляет меньшую сумму прибыли под налогообложение в Украине.
Авторы исследования считают результаты исследования особенно значимыми в связи с тем, что ЕС с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь на 11 млрд евро.
«Это большая денежная помощь стране, чей годовой экономический оборот составляет 92 млрд евро», — считают исследователи.
http://slovo.net.ua/%D0%BB%D1%83%D1%87% ... MzKZMpMBdE
@volotko1
Лучше присядьте! В Германии подсчитали убытки Украины от схем Ахметова и Жеваго
Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов через сомнительные схемы по предотвращению их уплаты. Соответствующие данные исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте обнародовало издание Spiegel Online, сообщает «Немецкая волна».
«Результаты исследования свидетельствуют, что в прошедшие три года (от 2015 до 2017) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20% недооценен», — говорится в исследовании. Стоит отметить, что основными экспортерами этого сырья являются холдинги «Метинвест» Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго.
Отмечается, что не только железная руда, но и сталь, и продукты сельского хозяйства попадают под схемы.
Согласно исследованию, самым распространенным методом уклонения от уплаты налогов является установление так называемой трансфертной цены. Компании из страны с более высокими налогами, например Украина, продают свою продукцию в отделы той же компании, однако в странах с низким налогами по цене ниже рыночной. Таким образом, компания предоставляет меньшую сумму прибыли под налогообложение в Украине.
Авторы исследования считают результаты исследования особенно значимыми в связи с тем, что ЕС с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь на 11 млрд евро.
«Это большая денежная помощь стране, чей годовой экономический оборот составляет 92 млрд евро», — считают исследователи.
http://slovo.net.ua/%D0%BB%D1%83%D1%87% ... MzKZMpMBdE
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
08.11.2018 19:39
Бизнесмен Павел Фукс выдворен из Израиля «по соображениям безопасности»
Пограничная полиция Израиля задержала в аэропорту имени Бен-Гуриона и выдворила с территории страны российского бизнесмена еврейского происхождения, уроженца Украины Павла Фукса, прибывшего в Израиль на частном самолете.
Павел Фукс заявил, что прибыл в Израиль по приглашению главы Иерусалимского патриархата. Однако, по мнению израильских спецслужб, приглашение патриархата лишь служило прикрытием, а истинные цели визита были совершенно иными. Официальная формулировка выдворения Павла Фукса гласит: «угроза безопасности государству Израиль».
В 2017 году Павел Фукс был выдворен с такой же формулировкой с территории США, несмотря на то, что владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Майами.
47-летний уроженец Харькова Павел Фукс сколотил миллиардное состояние, занимаясь строительством на территории России. Он известен тем, что в 2016 году попал в, так называемый «Панамский список» бизнесменов и политиков, отмывающих средства с помощью оффшорных компаний.
Несколько лет назад дочь Павла Фукса Анастасия вышла замуж за внука одного из приближенных свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Зять Павла Фукса подозревался в финансировании террористической группировки «Исламское государство».
В январе 2018 года новостное агентство «Аль-Джазира» сообщило, что Павел Фукс некоторое время работал на российскую разведку и даже был удостоен личной благодарности Владимира Путина. Впоследствии у Павла Фукса возникли трения с российскими властями, он был обвинен в крупных хищениях и отмывании денег, после чего был вынужден бежать в Украину.
После получения гражданства Украины, Павел Фукс предпринял попытку перебраться в США, но им заинтересовалось американское правосудие. Была проведена проверка, в результате которой бизнесмен был признан «несущим угрозу безопасности страны». Затем Павел Фукс попытался обосноваться в Великобритании, где у него также имеется элитная недвижимость в престижном квартале Лондона. Однако, британские власти начали выяснять источники богатства своих иностранных жителей, в том числе и Павла Фукса. После этого он покинул Великобританию.
После выдворения Павла Фукса с территории Израиля, спецслужбы намерены выяснить, какова была истинная цель его визита и каковы бизнес-интересы этого человека в Израиле.
Интересно, отреагируют ли украинские власти на депортацию своего гражданина с территории Израиля?
https://iland.tv/news/14501/%D0%91%D0%B ... 0%B8%C2%BB
відреагують, звичайно.Отримає мільярдні дотації і прибуток від Роттердама +10.
Бизнесмен Павел Фукс выдворен из Израиля «по соображениям безопасности»
Пограничная полиция Израиля задержала в аэропорту имени Бен-Гуриона и выдворила с территории страны российского бизнесмена еврейского происхождения, уроженца Украины Павла Фукса, прибывшего в Израиль на частном самолете.
Павел Фукс заявил, что прибыл в Израиль по приглашению главы Иерусалимского патриархата. Однако, по мнению израильских спецслужб, приглашение патриархата лишь служило прикрытием, а истинные цели визита были совершенно иными. Официальная формулировка выдворения Павла Фукса гласит: «угроза безопасности государству Израиль».
В 2017 году Павел Фукс был выдворен с такой же формулировкой с территории США, несмотря на то, что владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Майами.
47-летний уроженец Харькова Павел Фукс сколотил миллиардное состояние, занимаясь строительством на территории России. Он известен тем, что в 2016 году попал в, так называемый «Панамский список» бизнесменов и политиков, отмывающих средства с помощью оффшорных компаний.
Несколько лет назад дочь Павла Фукса Анастасия вышла замуж за внука одного из приближенных свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Зять Павла Фукса подозревался в финансировании террористической группировки «Исламское государство».
В январе 2018 года новостное агентство «Аль-Джазира» сообщило, что Павел Фукс некоторое время работал на российскую разведку и даже был удостоен личной благодарности Владимира Путина. Впоследствии у Павла Фукса возникли трения с российскими властями, он был обвинен в крупных хищениях и отмывании денег, после чего был вынужден бежать в Украину.
После получения гражданства Украины, Павел Фукс предпринял попытку перебраться в США, но им заинтересовалось американское правосудие. Была проведена проверка, в результате которой бизнесмен был признан «несущим угрозу безопасности страны». Затем Павел Фукс попытался обосноваться в Великобритании, где у него также имеется элитная недвижимость в престижном квартале Лондона. Однако, британские власти начали выяснять источники богатства своих иностранных жителей, в том числе и Павла Фукса. После этого он покинул Великобританию.
После выдворения Павла Фукса с территории Израиля, спецслужбы намерены выяснить, какова была истинная цель его визита и каковы бизнес-интересы этого человека в Израиле.
Интересно, отреагируют ли украинские власти на депортацию своего гражданина с территории Израиля?
https://iland.tv/news/14501/%D0%91%D0%B ... 0%B8%C2%BB
відреагують, звичайно.Отримає мільярдні дотації і прибуток від Роттердама +10.
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Починаю поважати ізраїльських жидів. Навіть їм таке гівно не потрібне. Куди ж йому діватися? Тільки на Україну, де він буде солідним бізнесменом, кормільцем корінних антисємітів...Фрося писав: ↑ 08.11.2018 19:39
Бизнесмен Павел Фукс выдворен из Израиля «по соображениям безопасности»
Пограничная полиция Израиля задержала в аэропорту имени Бен-Гуриона и выдворила с территории страны российского бизнесмена еврейского происхождения, уроженца Украины Павла Фукса, прибывшего в Израиль на частном самолете.
Павел Фукс заявил, что прибыл в Израиль по приглашению главы Иерусалимского патриархата. Однако, по мнению израильских спецслужб, приглашение патриархата лишь служило прикрытием, а истинные цели визита были совершенно иными. Официальная формулировка выдворения Павла Фукса гласит: «угроза безопасности государству Израиль».
В 2017 году Павел Фукс был выдворен с такой же формулировкой с территории США, несмотря на то, что владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Майами.
47-летний уроженец Харькова Павел Фукс сколотил миллиардное состояние, занимаясь строительством на территории России. Он известен тем, что в 2016 году попал в, так называемый «Панамский список» бизнесменов и политиков, отмывающих средства с помощью оффшорных компаний.
Несколько лет назад дочь Павла Фукса Анастасия вышла замуж за внука одного из приближенных свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Зять Павла Фукса подозревался в финансировании террористической группировки «Исламское государство».
В январе 2018 года новостное агентство «Аль-Джазира» сообщило, что Павел Фукс некоторое время работал на российскую разведку и даже был удостоен личной благодарности Владимира Путина. Впоследствии у Павла Фукса возникли трения с российскими властями, он был обвинен в крупных хищениях и отмывании денег, после чего был вынужден бежать в Украину.
После получения гражданства Украины, Павел Фукс предпринял попытку перебраться в США, но им заинтересовалось американское правосудие. Была проведена проверка, в результате которой бизнесмен был признан «несущим угрозу безопасности страны». Затем Павел Фукс попытался обосноваться в Великобритании, где у него также имеется элитная недвижимость в престижном квартале Лондона. Однако, британские власти начали выяснять источники богатства своих иностранных жителей, в том числе и Павла Фукса. После этого он покинул Великобританию.
После выдворения Павла Фукса с территории Израиля, спецслужбы намерены выяснить, какова была истинная цель его визита и каковы бизнес-интересы этого человека в Израиле.
Интересно, отреагируют ли украинские власти на депортацию своего гражданина с территории Израиля?
https://iland.tv/news/14501/%D0%91%D0%B ... 0%B8%C2%BB
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Полузащитник сборной Франции и британского клуба «Челси» Н’Голо Канте отказался получать зарплату через офшор. Об этом сообщил сайт Football Leaks, публикующий информацию о трансферах и контрактах футболистов.
Порталу стало известно о том, что в июне 2016 года, то есть за полгода до перехода Канте из «Лестера» в «Челси», на острове Джерси была зарегистрирована компания NK Promotions. Предполагалось, что, чтобы избежать налогов, Н’Голо Канте будет проводить через нее часть своего дохода под видом выплат за право на использование изображений. Первое время юристы футболиста давали «Челси» понять, что он намерен согласиться на такие условия, но конкретных ответов не давали.
Однако в мае 2017 стало известно, что Канте отказался получать деньги через офшор и предпочел, чтобы весь его доход облагался налогами в соответствии с законодательством. «Канте непоколебим. Он просто хочет получать зарплату как положено», — рассказал источник в «Челси»
Налоговый консультант хавбека написал письмо в администрацию «Челси»: «После того, как Н’Голо ознакомился с многочисленными публикациями в СМИ о правах на изображение и расследованиях налоговых преступлений в отношении игроков и клубов, он все больше и больше беспокоится о том, что предложенная ему офшорная схема может вызвать вопросы у фискальных служб. Н’Голо решил не рисковать».
Порталу стало известно о том, что в июне 2016 года, то есть за полгода до перехода Канте из «Лестера» в «Челси», на острове Джерси была зарегистрирована компания NK Promotions. Предполагалось, что, чтобы избежать налогов, Н’Голо Канте будет проводить через нее часть своего дохода под видом выплат за право на использование изображений. Первое время юристы футболиста давали «Челси» понять, что он намерен согласиться на такие условия, но конкретных ответов не давали.
Однако в мае 2017 стало известно, что Канте отказался получать деньги через офшор и предпочел, чтобы весь его доход облагался налогами в соответствии с законодательством. «Канте непоколебим. Он просто хочет получать зарплату как положено», — рассказал источник в «Челси»
Налоговый консультант хавбека написал письмо в администрацию «Челси»: «После того, как Н’Голо ознакомился с многочисленными публикациями в СМИ о правах на изображение и расследованиях налоговых преступлений в отношении игроков и клубов, он все больше и больше беспокоится о том, что предложенная ему офшорная схема может вызвать вопросы у фискальных служб. Н’Голо решил не рисковать».
Участь в голосуванні - є формою колаборації
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
В Израиле арестовали партнера Грановского: обвиняют в финансовых махинациях
В Израиле скандально известного одесского бизнесмена Григория Гуртового, а также его партнера Йосефа Шнеурсона приговорили к 36 месяцам заключения из-за махинаций с использованием ценных бумаг.
OBOZREVATEL разобрался, что стоит за аферой давних бизнес-партнеров и как им удается зарабатывать на украинцах.
От наказания не уйдешь
Окружной суд Петах-Тиквы (Израиль) признал бывших владельцев и директоров компаний BSD, BGI и "Виллифуд" Григория Гуртового и Йосефа Шнеурсона виновными в мошенничестве, нарушении корпоративного доверия, внесении заведомо ложной информации в документы и преступления в сфере ценных бумаг.
дале
https://www.obozrevatel.com/crime/mahin ... vobode.htm
В Израиле скандально известного одесского бизнесмена Григория Гуртового, а также его партнера Йосефа Шнеурсона приговорили к 36 месяцам заключения из-за махинаций с использованием ценных бумаг.
OBOZREVATEL разобрался, что стоит за аферой давних бизнес-партнеров и как им удается зарабатывать на украинцах.
От наказания не уйдешь
Окружной суд Петах-Тиквы (Израиль) признал бывших владельцев и директоров компаний BSD, BGI и "Виллифуд" Григория Гуртового и Йосефа Шнеурсона виновными в мошенничестве, нарушении корпоративного доверия, внесении заведомо ложной информации в документы и преступления в сфере ценных бумаг.
дале
https://www.obozrevatel.com/crime/mahin ... vobode.htm
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Україна не має європейського майбутнього з такою владою - експерт центру ECFR
Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом "проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес реформ в Україні.
Про це у коментарі, оприлюдненому сайтом аналітичного центру European Council on Foreign Relations, заявив Ґустав Ґрессель, дослідник Європейської програми даного центру, який спеціалізується у питаннях безпеки та оборони.
На це, на думку автора, вказує ситуація навколо опозиційного українського політика, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, тиск на НАБУ, якість новопризначених до Верховного суду суддів, нападки на борців із корупцією та ін.
Загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє
"Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією, в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування власних інтересів", - пише дослідник ECFR.
Щоб попередити цей сценарій, Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів рахунків корумпованих членів української влади та тих, хто чинить спротив реформам.
"Це надіслало б дуже чіткий сигнал напередодні президентських та парламентських виборів 2019 року - самозвані "проєвропейські" українські еліти не мають підтримки Європи. Більш того, загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє", - міркує Ґрессель.
Корупція та суверенітет - це різні питання і їх треба розмежовувати
Експерт також відзначає, що наступ Європи на корупцію в Україні не потрібно сприймати, як послаблення її у боротьбі за суверенітет та незалежність проти Росії.
"Корупція та суверенітет - це різні питання, і їх треба розмежовувати", - наголошує Ґрессель.
"Центральною вимогою Революції Гідності була трансформація України на державу, яка поважає закон, ставиться до усіх своїх громадян однаково та з повагою, та не допускає неправомірного збагачення політичної еліти. Порошенко та його уряд зазнали провалу щодо цих вимог. Адміністрація Порошенка все більше перетворює нову Україну на дзеркальну копію старої. Європейські лідери не повинні дозволяти використовувати себе як фіговий листок, яким прикривається такий регрес України", - наголошує Ґрессель.
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshe ... 98206.html
Україна не має європейського майбутнього з нинішнім політичним класом при владі. Більш того, самозбагачення політиків, які прикриваються статусом "проєвропейськості", лише дискредитує Європейський Cоюз, зменшує його вплив та зриває процес реформ в Україні.
Про це у коментарі, оприлюдненому сайтом аналітичного центру European Council on Foreign Relations, заявив Ґустав Ґрессель, дослідник Європейської програми даного центру, який спеціалізується у питаннях безпеки та оборони.
Ґрессель бачить в Україні ознаки згортання президентом Порошенком "прогресу в царині верховенства права та розподілу державної влади, який вдалося досягнути після Революції Гідності".
ECFR
✔
@ecfr
"If this continues, Ukraine will again be a quasi-authoritarian kleptocracy in which few holders of power use the state apparatus to advance their private interests." - @GresselGustav https://buff.ly/2CTkC8w
91
1:49 PM - Jan 8, 2018
На це, на думку автора, вказує ситуація навколо опозиційного українського політика, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, тиск на НАБУ, якість новопризначених до Верховного суду суддів, нападки на борців із корупцією та ін.
Загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє
"Якщо так триватиме, Україна знову стане квазіавторитарною клептократією, в якій кілька очільників держави використовують силу державного апарату для просування власних інтересів", - пише дослідник ECFR.
Щоб попередити цей сценарій, Ґрессель закликає ЄС вдатись до точкових арештів рахунків корумпованих членів української влади та тих, хто чинить спротив реформам.
"Це надіслало б дуже чіткий сигнал напередодні президентських та парламентських виборів 2019 року - самозвані "проєвропейські" українські еліти не мають підтримки Європи. Більш того, загроза переобранню та збереженню влади Порошенком, може бути єдиною мовою, як він розуміє", - міркує Ґрессель.
Корупція та суверенітет - це різні питання і їх треба розмежовувати
Експерт також відзначає, що наступ Європи на корупцію в Україні не потрібно сприймати, як послаблення її у боротьбі за суверенітет та незалежність проти Росії.
"Корупція та суверенітет - це різні питання, і їх треба розмежовувати", - наголошує Ґрессель.
"Центральною вимогою Революції Гідності була трансформація України на державу, яка поважає закон, ставиться до усіх своїх громадян однаково та з повагою, та не допускає неправомірного збагачення політичної еліти. Порошенко та його уряд зазнали провалу щодо цих вимог. Адміністрація Порошенка все більше перетворює нову Україну на дзеркальну копію старої. Європейські лідери не повинні дозволяти використовувати себе як фіговий листок, яким прикривається такий регрес України", - наголошує Ґрессель.
https://ukrainian.voanews.com/a/poroshe ... 98206.html
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Спецпрокурора США интересует вопрос,как десятки политиков Украины попали на инаугурацию Трампа
Роберт Мюллер, который занимается расследованием дела о российском вмешательстве в президентские выборы, открыл "Украинскую Главу" в своем следствии
https://www.nytimes.com/2019/01/10/us/p ... e=Homepage …
Роберт Мюллер, который занимается расследованием дела о российском вмешательстве в президентские выборы, открыл "Украинскую Главу" в своем следствии
https://www.nytimes.com/2019/01/10/us/p ... e=Homepage …
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Организатор Элита-центр и Серый Кардинал Киева В.М.Столар депортирован из аэропорта имени Джона Кеннеди после попытки въезда на территорию США
Офиц\причиной аннулирования визы : Участие в организации Международной Преступной Группировки и Отмывание Денег
http://vse.media/vadim-stolar-deportiro ... de-v-ssha/ …
karkardill
@karkardill
Читать Читать @karkardill
Знайомтесь: голова передвиборчого штабу Порошенка по Києву.
PS. І чому я не здивований?))
а що він там шукал?
Київський штаб БПП очолив скандальний екс-регіонал Столар
11/08/2015
Це той Столар, який свого часу був звинувачений у підкупі виборців, а у 2014 році програв вибори на Оболоні Білецькому. Депутат Київради Вадим Столар очолив київський міський штаб "Блоку Петра Порошенка-Солідарність". Про це Українській правді стало відомо з джерел, близьких до мера Києва Віталія Кличка.
http://texty.org.ua/pg/news/textynewsed ... nal_Stolar
Офиц\причиной аннулирования визы : Участие в организации Международной Преступной Группировки и Отмывание Денег
http://vse.media/vadim-stolar-deportiro ... de-v-ssha/ …
karkardill
@karkardill
Читать Читать @karkardill
Знайомтесь: голова передвиборчого штабу Порошенка по Києву.
PS. І чому я не здивований?))
а що він там шукал?Київський штаб БПП очолив скандальний екс-регіонал Столар
11/08/2015
Це той Столар, який свого часу був звинувачений у підкупі виборців, а у 2014 році програв вибори на Оболоні Білецькому. Депутат Київради Вадим Столар очолив київський міський штаб "Блоку Петра Порошенка-Солідарність". Про це Українській правді стало відомо з джерел, близьких до мера Києва Віталія Кличка.
СпойлерРозкрити
"Кандидатуру Столара погоджено. Він займатиметься мажоритарниками, партією і Віталієм Кличком як кандидатом у мери Києва. Офіційно ж штаб очолить Олег Гаряга (голова Шевченківської райорганізації УДАРу - УП), але він буде "весільним генералом". Реально керуватиме Столар", - каже джерело.
До того ж, Столар є одним із переговорників щодо злиття БПП і УДАРу напередодні місцевих виборів.
Наприкінці липня київську організацію партії "УДАР Віталія Кличка" очолив голова Шевченківської адміністрації Києва Олег Гаряга.
Як відомо, 2006 року Вадим Столар пройшов до Київської облради за списком "Нашої України".
2010 року став нардепом від Партії Регіонів, однак у серпні 2012 року вийшов із партії. Від 2014-го є депутатом Київради, позафракційний.
Вадим Столар відомий як бізнес-партнер Вагіфа Алієва, разом вони зводили поряд зі станцією метро "Театральна" офісний центр, який під тиском киян віддали під Музей Києва.
Окрім того, родина Столара причетна до скандальної забудови на Микітській Слобідці. Його мати була співвласницею, а батько – директором фірми "Майк", на яку виводили землю під вказане будівництво.
Також, за даними "Наших грошей", Столара пов’язують із будівельною аферою "Еліта-Центру": у середині 2000-х він був співвласником ТОВ "Еліта-Будінвест", через ТОВ "Марс-1" частку в цій компанії мали Інна Майструк та Олександр Волконський, якого вважають організатором афери "Еліта-Центру".
У цей самий період, у 2004-2006 роках, згідно з даними кримінальної справи, обидві фірми – "Еліта-Будінвест" і "Марс-1" – входили в групу компаній, які через фіктивні договори на інвестування в житлове будівництво заволоділи коштами понад півтори тисячі громадян на суму 382 млн грн.
Нагадаємо, що будівництво житлового комплексу (РК) "Сонячна Рів'єра" в мікрорайоні Микільська Слобідка в Дніпровському районі Києва на цей час заморожено. Про це повідомила в липні Київська міськдержадміністрація (КМДА) з посиланням на мера Києва - голову КМДА Віталія Кличка.
До того ж, Столар є одним із переговорників щодо злиття БПП і УДАРу напередодні місцевих виборів.
Наприкінці липня київську організацію партії "УДАР Віталія Кличка" очолив голова Шевченківської адміністрації Києва Олег Гаряга.
Як відомо, 2006 року Вадим Столар пройшов до Київської облради за списком "Нашої України".
2010 року став нардепом від Партії Регіонів, однак у серпні 2012 року вийшов із партії. Від 2014-го є депутатом Київради, позафракційний.
Вадим Столар відомий як бізнес-партнер Вагіфа Алієва, разом вони зводили поряд зі станцією метро "Театральна" офісний центр, який під тиском киян віддали під Музей Києва.
Окрім того, родина Столара причетна до скандальної забудови на Микітській Слобідці. Його мати була співвласницею, а батько – директором фірми "Майк", на яку виводили землю під вказане будівництво.
Також, за даними "Наших грошей", Столара пов’язують із будівельною аферою "Еліта-Центру": у середині 2000-х він був співвласником ТОВ "Еліта-Будінвест", через ТОВ "Марс-1" частку в цій компанії мали Інна Майструк та Олександр Волконський, якого вважають організатором афери "Еліта-Центру".
У цей самий період, у 2004-2006 роках, згідно з даними кримінальної справи, обидві фірми – "Еліта-Будінвест" і "Марс-1" – входили в групу компаній, які через фіктивні договори на інвестування в житлове будівництво заволоділи коштами понад півтори тисячі громадян на суму 382 млн грн.
Нагадаємо, що будівництво житлового комплексу (РК) "Сонячна Рів'єра" в мікрорайоні Микільська Слобідка в Дніпровському районі Києва на цей час заморожено. Про це повідомила в липні Київська міськдержадміністрація (КМДА) з посиланням на мера Києва - голову КМДА Віталія Кличка.
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
21.02.19 17:28 Прокуратура Австрии расследует отмывание $400 миллионов из украинских банков
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года и за несколько лет следствия дело значительно продвинулось.
Как пишет Deutsche Welle, в уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии, передает БизнесЦензор.
"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", – сообщили в австрийской прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах – как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации.
По информации Фонда, в частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из "Пивденкомбанка", $40 млн – из "Терра Банка", $39,5 млн долларов – из "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и $44 млн из банка "Киевская Русь".
Приведенная схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Поручительством по этим кредитам становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который предоставляет кредит – например, Meinl Bank. В конце концов, офшорная компания не возвращает кредит и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает в качестве залога австрийский банк. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.
Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего $846 млн и 75 млн евро. К использованию такой схемы накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков.
Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.
Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка "Национальный кредит", $59 млн из банка "Финансы и Кредит" и $115 млн из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" были выведены $99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S.A в Люксембурге.
Как отмечает издание, по закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это, Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс по отбору иностранных компаний, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.
Читайте также: Через банки Думчева и европейские казино из Украины вывели 400 миллионов, – Нацполиция
Как сообщалось, весной 2017 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщал о расследовании фактов выведения средств рефинансирования Национального банка за пределы Украины через австрийские банки.
Тогде жа стало известно, что Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков.
https://biz.censor.net.ua/news/3113049/ ... kih_bankov
Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года и за несколько лет следствия дело значительно продвинулось.
Как пишет Deutsche Welle, в уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии, передает БизнесЦензор.
"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", – сообщили в австрийской прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 млн евро. Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах – как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации.
По информации Фонда, в частности, через Meinl Bank вывели $38 млн из "Пивденкомбанка", $40 млн – из "Терра Банка", $39,5 млн долларов – из "ВиЭйБи Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и $44 млн из банка "Киевская Русь".
Приведенная схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Поручительством по этим кредитам становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который предоставляет кредит – например, Meinl Bank. В конце концов, офшорная компания не возвращает кредит и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает в качестве залога австрийский банк. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.
Как сообщили в Фонде гарантирования вкладов, в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего $846 млн и 75 млн евро. К использованию такой схемы накануне введения временной администрации обратились владельцы 14 украинских банков.
Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.
Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка "Национальный кредит", $59 млн из банка "Финансы и Кредит" и $115 млн из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Банк Лагуна провел в общей сложности более масштабные сделки с использованием корреспондентских счетов по схеме back-to-back. Кроме, денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" были выведены $99 млн через австрийский Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S.A в Люксембурге.
Как отмечает издание, по закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за нанесение банкам убытков. Учитывая это, Фонд гарантирования вкладов готовит конкурс по отбору иностранных компаний, которые будут разыскивать активы владельцев обанкротившихся банков по всему миру и представлять интересы фонда в иностранных судах и международных арбитражах.
Читайте также: Через банки Думчева и европейские казино из Украины вывели 400 миллионов, – Нацполиция
Как сообщалось, весной 2017 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщал о расследовании фактов выведения средств рефинансирования Национального банка за пределы Украины через австрийские банки.
Тогде жа стало известно, что Прокуратура Вены расследует причастность Meinl Bank к выводу средств из украинских банков.
https://biz.censor.net.ua/news/3113049/ ... kih_bankov
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Окружной суд Никосии (Кипр) открыл уголовное производство из-за того, что украинские ПриватБанк и Нацбанк Украины пытались списать деньги со счетов шести компаний, связанных с Суркисами.
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
В етой новості - все прекрасно.
НБУ і Приват - у одній зв'язці.
Шість офшорок.
Для відмивання грошей, "зкручених" з податків тут, в Україні.
Не вистачило розуму переховати подалі.
Кіпр давно під контролем євросоюзівських і штатських податкових і фінансових розвідок.
Вже 2008 року списували з рахунків, не зовсім чистих фірм, до 40% грошей.
На що сподівалися ??? Що вдруге - такого не станеться ???
Гірко тільки, що то - наші гроші. А стануть - брюссельської братви.
Участь в голосуванні - є формою колаборації
Re: Світ проти українських чиновників і бізнесменів.
Список ганьби: США хочуть оприлюднити імена посадовців та бізнесменів, яким заборонений в’їзд
https://www.radiosvoboda.org/a/spysok-z ... 86074.html
https://www.radiosvoboda.org/a/spysok-z ... 86074.html
двопартійна група американських законодавців хоче це змінити. Вони просувають законопроєкт, який надав би Держдепу право розкривати імена чиновників, бізнес-магнатів та інших осіб, яким США забороняють в’їзд через можливі «серйозні несприятливі наслідки для зовнішньої політики», що часто пов’язано з підозрами в корупції, порушеннями прав людини та міжнародною агресією.
Законопроєкт відомий як REVEAL Act може замінити розділ у Законі про імміграцію та громадянство (Immigration and Nationality Act – INA), який запобігає публічному оприлюдненню осіб, заборонених до в’їзду із зовнішньополітичних міркувань.
Наразі немає публічної інформації про кількість людей, яким заборонений в’їзд до США через можливі «серйозні несприятливі наслідки для зовнішньої політики» відповідно до розділу INA, хоча це цілком можуть бути сотні людей, включаючи багатьох бізнес-магнатів та чиновників з колишнього Радянського Союзу.